今米房集团(08300)拟透过附属收购南京泽瑞龙祥供应链管理约55%股权

今米房集团(08300)发布公告，董事会谨此宣布，其已批准公司透过公司全资附属公司Fulton Asia Investment Limited按名义代价人民币1元收购目标公司南京泽瑞龙祥供应链管理有限公司约55%股权的建议。代价乃经参考(i)目标公司的财务资料(基于目标公司所提供最新未经审核财务资料的负债净额状况);及(ii)目标公司的业务前景及本公布下文“建议收购的理由及裨益”所载建议收购事项带来的裨益厘定。于本公布日期，目标公司由海南妙法、南京润皇及黄紫钰(独立第三方)分别持有约62%、约33%及约5%股权。建议收购完成后(自南京润皇收购目标公司约33%股权及自海南妙法收购目标公司约22%股权)，集团将持有目标公司约55%股权，而独立第三方预期将持有余下约45%股权。建议收购完成后，目标公司将成为公司的非全资附属公司，其财务业绩将会综合入账至公司的综合财务报表。

建议收购作为平台营运商的目标公司，符合集团垂直整合其食品和酒品销售及分销能力的战略举措，从而加强对其供应链及销售渠道的控制。由于目标公司已根据框架协议成为分销公司食品和酒品产品的业务伙伴，建议交易将使集团能够透过收购控股权，(如本公布所述，在目标公司现时委聘的第三方技术支持服务供应商的支持下)灵活决定平台发展的战略方向。

平台作为生态核心载体，是国内首个采用DAO(去中心化自治组织)治理模式的电商平台，创建了一个透明且以用户为中心的市场，因而独树一帜。其主要特点包括(a)区块链整合，确保所有交易和用户互动数据均安全记录于链上;(b)人工智能增强内容创作，采用垂直多模态语言大模型AI技术的孪生数字人主播进行产品直播及人工智能客服助理来提升用户参与度;及(c)独创的三哈希验证机制，确保数据(电子商务订单等)不可篡改、全程可溯，强化信任基石，上链全数据均完成区块链存证。在科技快速演进及行业趋势转变的环境下，董事会认为拥有此技术驱动的分销渠道对于吸引终端客户及维持集团在食品、餐饮及酒品销售方面的竞争优势至关重要，亦为餐饮及其相关供应链业务未来的进一步发展夯实了基础并带来新的增长空间。平台框架符合集团发展可信赖的下一代销售基础设施的战略，同时能增强与客户的直接关系，从而形成共识价值电商体系。平台通过与上海数据交易所的战略合作，预计将于2025年8月中下旬，挂牌国内首个“共识价值型电商”赛道的真实数据资产(RDA)，实现用户共治、规则透明、跨界融合、权益分布式分配，积极探索了“数实结合、真实透明、收益可信、价值重构”的数据要素与资本要素协同联动发展的新范式。

建议收购预计将产生协同效应，包括精简营运带来的成本效益、提高利润保留率以及增强集团餐饮业务与食品和酒品分销分部之间的交叉销售机会。透过拥有平台，公司将可直接获取客户数据和洞见，从而实现更精准的市场营销及产品开发。此举亦将透过巩固其市场地位及为未来扩张提供可扩展平台，加强集团的竞争优势。该等裨益预期将对集团的收入增长及盈利能力产生积极贡献，为股东创造长期价值。