博雷顿(01333)：执行董事杨慧获委任为授权代表

博雷顿(01333)发布公告，孙康华先生因个人职业规划原因辞任本公司第二届董事会执行董事职务，其亦不再担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下的本公司授权代表。孙先生辞任授权代表自2026年5月26日起生效。孙先生辞任执行董事将自本公司年度股东会选举产生新任执行董事之日起生效。在此之前，孙先生将继续履行其作为本公司执行董事的职责。

严志雄先生因有意投放更多时间于其他事务辞任本公司第二届董事会独立非执行董事及审计委员会成员职务。严先生的辞任将自本公司年度股东会选举产生新任独立非执行董事之日起生效。在此之前，严先生将继续履行其作为本公司独立非执行董事及审计委员会成员的职责。

本公司执行董事杨慧女士已获委任为授权代表，以接替孙先生填补其辞任后所产生的空缺，自2026年5月26日起生效。

经本公司第二届董事会提名委员会资格审查，本公司于2026年5月26日召开的董事会会议审议通过了(i)《关于审议提名陈国民先生为第二届董事会董事候选人的议案》，同意提名陈国民先生为本公司第二届董事会执行董事候选人;及(ii)《关于审议提名孙铁民博士为第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名孙铁民博士为本公司第二届董事会独立非执行董事候选人，并同时担任第二届董事会审计委员会成员，彼等之任期均自年度股东会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。