广汽集团(02238)：曹晓军获委任为非执行董事

广汽集团(02238)发布公告，曹晓军先生获委任为非执行董事，任期与现届董事会一致。现任四位独立非执行董事赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生及宋铁波先生的六年任期于2026年5月29日届满。彼等自年度股东会结束后不再担任独立非执行董事及有关董事会委员会的委员。杨殿阁先生、张闫龙先生、朱征夫先生及黎文靖先生获委任为独立非执行董事，任期与现届董事会一致。

自同日起，杨殿阁先生获委任为战略委员会及薪酬与考核委员会成员;张闫龙先生获委任为薪酬与考核委员会主任委员，并同时出任战略委员会、提名委员会及审计委员会成员;朱征夫先生获委任为提名委员会主任委员及审计委员会成员;黎文靖先生则获委任为审计委员会主任委员，并兼任薪酬与考核委员会及战略委员会成员。此外，閤先庆先生获委任为战略委员会成员，而洪素丽女士获委任为提名委员会成员。由于洪素丽女士成为提名委员会成员，提名委员会将包括一名不同性别的董事，符合香港上市规则附录C1所载的《企业管治守则》第B.3.5条的规定(自2025年7月1日起生效)。同时，周开荃先生将不再担任战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员。冯兴亚先生及洪素丽女士将分别继续担任战略委员会主任委员及成员。第七届董事会专门委员会委员的任期与现届董事会的任期相同。