中广核矿业(01164)：吴旻珊获委任为独立非执行董事

中广核矿业(01164)发布公告，自2026年6月22日起：高培基先生由于退休而辞任公司独立非执行董事、董事会提名委员会成员、董事会薪酬委员会成员以及董事会环境、社会及管治委员会成员。吴旻珊女士获委任为独立非执行董事。

自2026年6月22日起：(1)高培基先生辞任提名委员会、薪酬委员会及ESG委员会成员;(2)非执行董事王先锋先生辞任董事会审核委员会成员及提名委员会主席;(3)独立非执行董事吴旻珊女士获委任为审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及ESG委员会成员;(4)独立非执行董事吴英鹏先生由提名委员会成员调任为提名委员会主席。

黎少娟女士因工作调动原因辞任公司联席公司秘书职位及根据上市规则第3.05条项下的授权代表，自2026年6月22日起生效。黄沛翘女士获委任为公司的联席公司秘书及授权代表，自2026年6月22日起生效。