大成糖业

大成糖業(03889)發布公告，孔先生、王先生及華生(統稱“主要股東”)已通知本公司，于2025年5月12日，主要股東(各自作爲授出人)與高健行先生(高先生)(作爲承授人)已訂立認購期權協議(認購期權協議)，主要股東同意向高先生授出本金總額爲人民幣2700萬元的第二批可換股債券的認購期權(認購期權)。根據第二批可換股債券的條款及條件，本金金額爲人民幣2700萬元的第二批可換股債券可按每股轉換股份0.1港元的初始轉換價轉換爲轉換股份，彙率爲中國人民銀行于轉換日期公布的彙率。爲作說明用途，根據本公告日期中國人民銀行公布的0.10港元兌人民幣0.92639元彙率，經授出認購期權的本金金額爲人民幣2700萬元的第二批可換股債券可于悉數兌換時轉換爲不多于2.91億股轉換股份。

認購期權可由高先生分爲五個批次行使(若其選擇行使)，本金金額分別爲人民幣600萬元、人民幣600萬元、人民幣600萬元、人民幣600萬元及人民幣300萬元。爲行使認購期權，高先生須就每批認購期權向主要股東支付認購期權協議所載較第二批可換股債券相關批次的相關本金金額有溢價的行使價。除非訂約方另行書面協定，所有五個批次的認購期權的行使期應于2025年5月12日開始，且各有關行使期應相繼屆滿，第一批認購期權的行使期最短並于2025年11月11日屆滿及最後一批認購期權的行使期最長並于2027年6月24日屆滿。于高先生根據認購期權協議之條款行使認購期權時，各主要股東將按相同比例向高先生轉讓特定批次認購期權項下的相關第二批可換股債券。高先生可于每批認購期權各自的行使期內悉數或部分行使認購期權(以人民幣150萬元的本金金額爲倍數)，惟後續批次的任何認購期權(全部或部分)在緊接前一批獲悉數行使後方可行使。若高先生未根據認購期權協議的條款于訂明的一批認購期權的行使期屆滿日前悉數行使該批認購期權，同一批次及後續批次的所有剩余未行使認購期權應自動失效並撤銷，亦不可再行使。

假設高先生悉數行使認購期權，且自本公告日期起至最後一批認購期權所涉及的相關第二批可換股債券轉讓完成時，各主要股東、崔先生及高先生均無轉換可換股債券，孔先生將持有本金金額爲人民幣900萬元的第一批可換股債券及本金金額爲人民幣1100萬元的第二批可換股債券;王先生將持有本金金額爲人民幣1100萬元的第二批可換股債券;華生將持有本金金額爲人民幣900萬元的第一批可換股債券及本金金額爲人民幣1100萬元的第二批可換股債券;及高先生將持有本金金額爲人民幣2700萬元的第二批可換股債券。