資本界金控

資本界金控(00204)發布公告，董事會建議按以下方式進行股本重組：

(i)股份合並，據此每20股已發行及未發行每股面值0.10港元的現有股份將合並爲1股每股面值2.00港元的合並股份;

(ii)股本削減，據此因股份合並而産生之公司已發行股本中的任何零碎合並股份將予以注銷，及透過以每股已發行合並股份1.99港元爲限注銷實繳股本，將每股已發行合並股份的面值由2.00港元削減至0.01港元;

(iii)股份分拆，據此緊隨股本削減後，每股面值2.00港元的法定但未發行合並股份(包括因股本削減而産生的法定但未發行合並股份)分拆爲200股每股面值0.01港元的經調整股份;

(iv)因股本削減而産生的進賬將用于抵銷公司于股本重組生效日期的累計虧損，從而減少公司的累計虧損，進賬余額(如有)將計入公司的實繳盈余賬及按所有適用法例及公司細則所准許的方式由公司動用。

董事會建議待股本重組生效後，將在聯交所買賣的每手買賣單位由2萬股現有股份改爲5000股經調整股份。

董事會建議，待股本重組生效後，按于記錄日期每持有1股經調整股份獲配發3股供股股份的基准，以每股供股股份1.00港元的認購價進行供股，借供股發行最多1.557億股供股股份(假設除股本重組外于記錄日期或之前已發行股份數目並無變動)予合資格股東，以籌集所得款項總額約1.557億港元(未扣除開支)。

供股的估計最高所得款項淨額預期最多約爲1.545億港元。公司擬將供股所得款項淨額用作以下用途：(i)所得款項淨額約46.6%，將于2026年八月前動用，用作償還集團債券本金金額及應計利息。然而，倘供股所得款項淨額較預期不足，集團將考慮動用內部資源履行債券償還責任;

(ii)所得款項淨額約44.1%，將根據公司未來12個月的投資目標于2026年八月前動用作未來投資。集團計劃投資(包括但不限于)：投資于各行各業非上市公司的信托産品，主要從事數碼科技及資訊科技相關行業的非上市公司及╱或各行各業上市公司的股權證券。該等投資與集團之投資政策一致。集團將物色在大中華或亞太地區成立，或其業務主要位于大中華或亞太地區，具利潤增長往績、出色管理層、高水平專業技術和研發能力，以及管理層致力于長期增長的公司。于本公告日期，尚未確定任何目標公司;

(iii)所得款項淨額約9.3%，將于2026年八月前動用，用作集團一般營運資金，主要包括董事酬金、薪金、法律及專業費用、租金開支。