泸州银行(01983)拟选举王婕为非执行董事

泸州银行(01983)发布公告，建议该行股东于即将举行的2025年第一次临时股东会上选举及委任王婕女士为该行非执行董事。

董事会于2025年11月26日接获该行独立非执行董事高晋康先生的书面辞呈。高晋康先生因个人工作调整，辞去独立非执行董事及董事会关联(连)交易控制委员会主任、审计委员会委员、提名及薪酬委员会委员的职务。高晋康先生的辞任自书面辞呈送达董事会时生效。

建议股东于临时股东会上选举及委任邱伟先生为独立非执行董事。

于2025年11月26日，(1)候任独立非执行董事邱伟先生已获委任为该行审计委员会委员;(2)候任独立非执行董事邱伟先生已获委任为该行提名及薪酬委员会委员;(3)独立非执行董事韩子荣先生已获委任为该行关联(连)交易控制委员会主任。除邱伟先生外，上述其他董事的委任自2025年11月26日起生效;有关邱伟先生作为该行审计委员会委员、提名及薪酬委员会委员的委任将自国家金融监督管理总局四川监管局批准其董事任职资格之日起生效。