智通財經APP獲悉，香港廉政公署調查揭發，有銀行職員勾結不法集團，簽發虛假銀行文件，訛稱多間公司的銀行賬户持有逾370億港元資產，藉此遊説多名日本投資者，投資該等公司聲稱的非洲投資項目，涉案投資額達四億日元（案發時約2840萬港元）。五名涉案被告早前已認罪或經審訊定罪，其中兩名涉案前銀行經理今日（8月6日）於區域法院一同被判入獄三年。

現年38歲的胡文浩及39歲的陳德政，案發時同為渣打銀行（香港）有限公司客户經理，二人早前承認四項串謀詐騙的普通法罪名，今日一同被判入獄三年。

法官李慶年判刑時指出，兩名被告犯案早有預謀，嚴重違背從業誠信，重創公眾及投資者對銀行體系的信任。本案犯案歷時逾一年半，涉事受害者人數眾多，詐騙金額高達2800餘萬港元，若案件未被揭發，不法分子勢必持續作案，因此必須判處具阻嚇性的刑罰。

法官以六年監禁為量刑起點，考慮到二人認罪態度良好，且主動向控方提供案件協助，依法扣減一半刑期，最終判處二人入獄三年。

其餘三名涉案被告仍待判刑，分別是現年40歲、同為渣打銀行前客户經理的梁浩賢，52歲的自僱財務顧問羅文輝，以及58歲的ADF Capital Limited（ADF）經理甘潔貞。其中梁浩賢與羅文輝早前承認三項串謀詐騙罪名；甘潔貞則經審訊後，被裁定一項串謀處理已知為可公訴罪行得益的財產罪名（俗稱“洗黑錢”）成立，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A條。三人已被還押，將於9月30日宣判刑期。

廉署早前接獲貪污投訴後隨即展開調查。案發期間，胡文浩、陳德政、梁浩賢分別任職於渣打銀行中小企業理財部及優先私人理財部，羅文輝為自僱財務顧問，甘潔貞則任職投資公司ADF經理。

案情顯示，2015年1月至2016年9月期間，胡文浩、陳德政、梁浩賢、羅文輝四人，與四名外籍人士串謀犯案，利用多份虛假資金證明書及公司退款承兑票據實施詐騙，誘騙多名日本投資者向ADF及多間涉案公司投資，總投資額逾四億日元。

涉案虛假銀行文件均由胡文浩、陳德政簽署，文件偽裝為渣打銀行官方出具。四名被告藉虛假文件謊稱，渣打銀行為ADF提供擔保，相關承兑金額約4.5億港元，並捏造涉案外籍人士持有逾370億港元鉅額資產、可用於多項非洲投資項目的虛假事實。

四名涉案外籍人士身份分別為：兩名ADF男性股東兼董事（贊比亞籍、韓國籍）、陳德政的泰國籍客户、一名日本籍女性公司行政總裁。

而甘潔貞則與上述贊比亞籍、韓國籍男子串謀，利用銀行賬户清洗本案詐騙犯罪所得，涉洗錢金額約5500萬港元。廉署調查證實，渣打銀行從未為涉案外籍人士持有任何涉案聲稱的鉅額資產，所有資產證明均為偽造。